本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容真實、準(zhǔn)確和完整，并對公告中的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏承擔(dān)責(zé)任。

　　吉峰農(nóng)機連鎖股份有限公司(下稱“公司”或“吉峰農(nóng)機”)第三屆董事會第三十六次會議于2016年6月28日14：00點在公司會議室召開，會議通知于2016年6月24日以電話和專人送達(dá)的方式發(fā)出，采取現(xiàn)場會議和電話會議相結(jié)合的方式召開。應(yīng)參加董事5人，實際參加董事5人。會議召集、召開程序符合《公司法》、《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。會議由董事長王新明先生主持，經(jīng)過認(rèn)真審議，形成如下決議：

　　一、審議通過《關(guān)于申請銀行授信的議案》

　　根據(jù)公司整體經(jīng)營發(fā)展需要，公司擬向中國民生銀行股份有限公司蜀漢路支行申請期限為一年，敞口額度不超過人民幣8000萬元的綜合授信業(yè)務(wù)，并由吉峰農(nóng)機控股子公司涼山吉峰農(nóng)機汽車貿(mào)易有限責(zé)任公司以及公司董事長王新明先生提供連帶責(zé)任擔(dān)保。

　　本議案經(jīng)投票表決，同意5票，反對0票，棄權(quán)0票。

　　二、審議通過了《關(guān)于向激勵對象授予股票期權(quán)的議案》

　　根據(jù)本公司2015年年度股東大會的授權(quán)，公司董事會認(rèn)為公司股權(quán)激勵計劃規(guī)定的授予條件已經(jīng)成就，同意確定2016年6月28日為授予日，授予122名激勵對象800萬份股票期權(quán)。預(yù)留股票期權(quán)的授予日由公司董事會另行確定。

　　董事長王新明先生、副董事長駱峰先生、董事劉波先生系參與本次股票期權(quán)激勵計劃激勵對象，在審議本議案時已回避表決。

　　本議案具體內(nèi)容詳見公司同日于巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)上披露的《吉峰農(nóng)機連鎖股份有限公司關(guān)于公司2016年股票期權(quán)激勵計劃首次授予的公告》。

　　本公司獨立董事就此議案已發(fā)表同意的獨立意見。

　　本議案以2票同意，0票反對，0票棄權(quán)、3票回避獲得通過。

　　特此公告。

　　吉峰農(nóng)機連鎖股份有限公司

　　董事會

　　2016年6月28日